Anti-Lavagem de Dinheiro

Nossa plataforma está comprometida com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Implementamos políticas e procedimentos rigorosos em conformidade com as normas internacionais de AML/CFT.

Política KYC

Realizamos procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) para verificar a identidade dos nossos usuários. Isso pode incluir a solicitação de documentos de identificação, comprovante de endereço e comprovante de origem dos fundos.

Monitoramento de Transações

Todas as transações são monitoradas em tempo real por sistemas automatizados que detectam padrões suspeitos. Transações que excedem determinados limites ou apresentam características incomuns são sinalizadas para revisão manual.

Relatórios

Em caso de atividade suspeita, estamos obrigados a reportar às autoridades competentes conforme exigido pela legislação aplicável. Cooperamos plenamente com investigações regulatórias e de aplicação da lei.